USA:s justitiedepartement och 5Dimes har nått en uppgörelse på 46,8 miljoner dollar. Uppgörelsen härrör från en utredning som inleddes av justitiedepartementet, där det påstods att företaget drev en olaglig sportspelverksamhet. Anklagelser om penningtvätt och trådbedrägeri har också lämnats in.
Enligt rapporten inleddes den olagliga spelverksamheten 2011 och företaget försökte avsiktligt dölja 46,8 miljoner dollar i vinst som tjänats in genom olagliga metoder. Ägaren Laura Varela kommer att förlora alla pengar efter en uppgörelse med den amerikanska åklagarmyndigheten i östra distriktet i Pennsylvania.
Den federala regeringen har upprepade gånger förklarat att offshoresidor för vadhållning bedriver olaglig verksamhet om de tar emot insatser från medborgare i USA. FBI har undersökt 5Dimes tidigare, och de utfärdade massiva böter till sportboksoperatören.
5Dimes var villig att acceptera förlikningen i ett försök att få företaget tillbaka på rätt spår, men det är ett betydande slag för andra offshore bettingsajter i hela världen. Eftersom sportbettingindustrin i USA fortsätter att växa, försöker den federala regeringen skydda industrin genom att slå till mot dessa verksamheter.
Varela är nu ägare till 5Dimes efter att hennes make Tony Creighton kidnappades och mördades i Costa Rica i september 2018. Varela är medborgare i Costa Rica och mordet påstods vara kopplat till företaget.
Som en del av förlikningen var företaget villigt att erkänna att medlen genererades genom olagliga metoder. Dessa olagliga verksamheter omfattar olaglig överföring av spelinformation, trådbedrägeri och penningtvätt.
En stor del av de beslagtagna pengarna var inte likvida eftersom Creighton har tvättat pengarna på andra sätt. Varela var tvungen att betala 15 miljoner dollar i kontanter för att täcka uppgörelsen, men även andra sällsynta mynt och artefakter beslagtogs.
5Dimes försöker bli reglerad i USA
Nästa steg för 5Dimes blir att bli en reglerad sportsbookoperatör i USA. Företaget har redan införlivat 5D Americans LLC i Delaware, men det är ute efter en ännu mer framträdande roll i branschen.
Enligt en talesman för företaget hoppas 5Dimes på att bli en licensierad och reglerad operatör av sportsbetting i New Jersey. New Jersey har framstått som ledande inom USA:s sportvadslagningsindustri och 5Dimes skulle gärna vilja vända utvecklingen i den staten.
Enligt branschkällor är det högst osannolikt att de statliga tillsynsmyndigheterna kommer att ge 5Dimes det nödvändiga godkännandet för att börja ta emot spel i USA. Även om Varela kommer att ha stöd av federala myndigheter kommer de flesta stater att hålla sig borta från 5Dimes som operatör av sportspel.
Under hela denna utredning har 5Dimes fortsatt att ta emot olagliga insatser från spelare i USA, och de har också hänvisat kunderna till andra offshore-bettingsajter. Dessa åtgärder kommer att komplicera saker och ting när företaget börjar ansöka om licenser i olika stater.
Om du är intresserad av att registrera dig på en av de många lagliga webbplatserna för sportspel som är godkända av New Jerseys spelkommission, välj en av våra betrodda partners nedan:
Gör en kvalificerande insättning (minst $10), Placera spel till insättningsvärdet, när de är avräknade, matchas beloppet i Bet Credits som kan användas. Risken för Bet Credits är utesluten från avkastningen. T&Cs gäller