O operador do Departamento de Justiça e de apostas desportivas dos Estados Unidos, 5Dimes chegou a um acordo de $46.8 milhões. O acordo deriva de uma investigação lançada pelo Departamento de Justiça, alegando que a empresa dirigia uma operação de apostas desportivas ilegais. Também foram apresentadas acusações de lavagem de dinheiro e fraude bancária.
De acordo com o relatório, a operação de jogo ilegal começou em 2011, e a empresa tentou intencionalmente esconder o lucro de $46,8 milhões de dólares obtidos com as práticas ilegais. A proprietária Laura Varela perderá todo o dinheiro após um acordo com o Distrito Leste da Pensilvânia, a Procuradoria dos EUA.
O governo federal tem repetidamente afirmado que os locais de apostas offshore estão operando ilegalmente se eles aceitarem apostas de cidadãos dos Estados Unidos. Os federais investigaram a 5Dimes antes, e emitiram multas massivas para a operadora de apostas desportivas.
5Dimes estava disposto a aceitar o acordo num esforço para colocar a empresa de volta nos trilhos, mas é um golpe significativo para outros locais de apostas offshore em todo o mundo. Como a indústria de apostas esportivas nos EUA continua a crescer, o governo federal está procurando proteger a indústria, quebrando essas operações.
Varela é agora a dona da 5Dimes depois que seu marido Tony Creighton foi sequestrado e assassinado na Costa Rica, em setembro de 2018. Varela é uma cidadã da Costa Rica, e o assassinato foi alegadamente ligado à empresa.
Como parte do acordo, a empresa estava disposta a admitir que os fundos foram gerados através de práticas ilegais. Essas atividades ilegais incluem transmissão ilegal de informações de jogo, fraude bancária e lavagem de dinheiro.
Uma grande parte do dinheiro apreendido não era líquido, já que Creighton lavou o dinheiro de outras formas. Varela teve que pagar $15 milhões em dinheiro para cobrir o acordo, mas outras moedas e artefatos raros também foram apreendidos.
5Dimes Tentando se Regularizar nos EUA
O próximo passo para a 5Dimes será se tornar uma operadora de apostas esportivas regulada nos Estados Unidos. A empresa já incorporou a 5D Americans LLC em Delaware, mas está procurando um papel ainda mais proeminente na indústria.
De acordo com um porta-voz da empresa, a 5Dimes espera se tornar uma operadora de apostas esportivas licenciada e regulamentada em Nova Jersey. New Jersey surgiu como líder na indústria de apostas esportivas dos EUA, e a 5Dimes adoraria mudar as coisas nesse estado.
De acordo com fontes da indústria, é altamente improvável que os reguladores estaduais dêem à 5Dimes a aprovação necessária para começar a fazer apostas nos Estados Unidos. Apesar de Varela ter o apoio das autoridades federais, a maioria dos estados ficará longe da 5Dimes como um operador de apostas desportivas.
Através desta investigação, a 5Dimes tem continuado a aceitar apostas ilegais de apostadores nos Estados Unidos, e também tem direcionado clientes para outros locais de apostas offshore. Estas acções irão complicar as coisas quando a empresa começar a solicitar licenças em vários estados.
Se estiver interessado em inscrever-se num dos muitos sites de apostas desportivas legais que são aprovados pela comissão de jogos de Nova Jersey, escolha um dos nossos parceiros de confiança abaixo:
Faça um depósito qualificativo (mínimo $10), fazer apostas para depositar o valor, uma vez liquidadas, o valor correspondente em Créditos de Aposta disponíveis para uso. Os Créditos de Aposta excluem o risco de retorno. T&Cs aplicam-se