Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i operator zakładów sportowych, 5Dimes osiągnęli ugodę w wysokości $46,8 mln. Ugoda wynika z dochodzenia wszczętego przez Departament Sprawiedliwości, w którym zarzuca się firmie prowadzenie nielegalnej działalności w zakresie zakładów sportowych. Postawiono również zarzuty prania brudnych pieniędzy i oszustwa przewodowego.
Według raportu, nielegalna operacja hazardowa rozpoczęła się w 2011 roku, a firma celowo próbowała ukryć 46,8 mln dolarów zysku uzyskanego z nielegalnych praktyk. Właścicielka Laura Varela przepadnie wszystkie pieniądze po zawarciu ugody z prokuraturą amerykańską Wschodniego Dystryktu Pensylwanii.
Rząd federalny wielokrotnie stwierdzał, że zagraniczne zakłady bukmacherskie działają nielegalnie, jeśli przyjmują zakłady od obywateli Stanów Zjednoczonych. Federalni już wcześniej prowadzili dochodzenie w sprawie 5Dimes, w wyniku którego nałożyli na operatora masywne grzywny.
5Dimes było skłonne zaakceptować ugodę w celu przywrócenia firmy na właściwe tory, ale jest to znaczący cios dla innych zagranicznych stron bukmacherskich na całym świecie. Ponieważ przemysł zakładów sportowych w USA nadal się rozwija, rząd federalny stara się chronić branżę, rozprawiając się z tymi operacjami.
Varela jest teraz właścicielem 5Dimes po tym, jak jej mąż Tony Creighton został porwany i zamordowany w Kostaryce we wrześniu 2018 roku. Varela jest obywatelką Kostaryki, a morderstwo było rzekomo związane z firmą.
W ramach ugody firma była skłonna przyznać, że fundusze zostały wygenerowane za pomocą nielegalnych praktyk. Te nielegalne działania obejmują nielegalne przekazywanie informacji o grach hazardowych, oszustwa przewodowe i pranie pieniędzy.
Duża część zajętych pieniędzy nie była płynna, ponieważ Creighton wyprał pieniądze w inny sposób. Varela musiał zapłacić 15 milionów dolarów w gotówce, aby pokryć ugodę, ale inne rzadkie monety i artefakty zostały również zajęte.
5Dimes próbuje zostać uregulowanym w USA
Kolejnym krokiem dla 5Dimes będzie zostanie uregulowanym operatorem zakładów sportowych w Stanach Zjednoczonych. Firma założyła już 5D Americans LLC w Delaware, ale chce odgrywać jeszcze bardziej znaczącą rolę w branży.
Według rzecznika firmy, 5Dimes ma nadzieję stać się licencjonowanym i regulowanym operatorem zakładów sportowych w New Jersey. New Jersey stało się liderem w amerykańskim przemyśle zakładów sportowych, a 5Dimes chciałoby odwrócić bieg wydarzeń w tym stanie.
Według źródeł branżowych, jest bardzo mało prawdopodobne, że państwowi regulatorzy dadzą 5Dimes niezbędną zgodę na rozpoczęcie przyjmowania zakładów w Stanach Zjednoczonych. Nawet jeśli Varela będzie miał wsparcie władz federalnych, większość stanów będzie trzymać się z daleka od 5Dimes jako operatora zakładów sportowych.
Throughout this investigation, 5Dimes has continued to accept illegal wagers from bettors in the United States, and they have also directed customers to other offshore betting sites. Te działania będą komplikować sprawy, gdy firma zacznie ubiegać się o licencje w różnych stanach.
Jeśli jesteś zainteresowany zapisaniem się na jedną z wielu legalnych stron zakładów sportowych, które są zatwierdzone przez Komisję Gier w New Jersey, wybierz jednego z naszych zaufanych partnerów poniżej:
.
Dokonaj kwalifikującego się depozytu (min $10), postaw zakłady do wartości depozytu, po ich rozliczeniu, dopasowana kwota w Kredytach Zakładowych dostępna do wykorzystania. Ryzyko Kredytów Zakładowych jest wyłączone z zysków. Obowiązują T&Cs
.