Det amerikanske justitsministerium og sportsbookoperatøren 5Dimes nåede frem til et forlig på 46,8 millioner dollars. Forliget stammer fra en undersøgelse iværksat af justitsministeriet, der hævder, at virksomheden drev en ulovlig sportsvæddemålsvirksomhed. Der blev også rejst tiltale for hvidvaskning af penge og bedrageri.
I henhold til rapporten begyndte den ulovlige spillevirksomhed i 2011, og selskabet forsøgte bevidst at skjule 46,8 millioner dollars overskud, der var opnået ved ulovlig praksis. Ejeren Laura Varela vil miste alle pengene, efter at der blev indgået et forlig med den amerikanske anklagemyndighed Eastern District of Pennsylvania US Attorney’s Office.
Den føderale regering har gentagne gange erklæret, at offshore betting sites opererer ulovligt, hvis de accepterer indsatser fra borgere i USA. De føderale myndigheder har tidligere undersøgt 5Dimes, og de udstedte massive bøder til sportsbookoperatøren.
5Dimes var villig til at acceptere forliget i et forsøg på at få virksomheden tilbage på sporet, men det er et betydeligt slag for andre offshore betting sites i hele verden. Da sportsvæddemålsindustrien i USA fortsætter med at vokse, søger den føderale regering at beskytte industrien ved at slå ned på disse operationer.
Varela er nu ejer af 5Dimes, efter at hendes mand Tony Creighton blev kidnappet og myrdet i Costa Rica i september 2018. Varela er statsborger i Costa Rica, og mordet var angiveligt knyttet til virksomheden.
Som en del af forliget var virksomheden villig til at indrømme, at midlerne blev genereret gennem ulovlig praksis. Disse ulovlige aktiviteter omfatter ulovlig overførsel af oplysninger om spil, telesvig og hvidvaskning af penge.
En stor del af de beslaglagte penge var ikke likvide, da Creighton har hvidvasket pengene på andre måder. Varela måtte betale 15 millioner dollars i kontanter til dækning af forliget, men der blev også beslaglagt andre sjældne mønter og artefakter.
5Dimes forsøger at blive reguleret i USA
Det næste skridt for 5Dimes vil være at blive en reguleret sportsbookoperatør i USA. Virksomheden har allerede indarbejdet 5D Americans LLC i Delaware, men den søger en endnu mere fremtrædende rolle i branchen.
I henhold til en talsmand med virksomheden håber 5Dimes på at blive en licenseret og reguleret sportsbettingoperatør i New Jersey. New Jersey har udviklet sig til at være førende i den amerikanske sportsvæddemålsindustri, og 5Dimes vil meget gerne vende tingene i denne stat.
Ifølge branchekilder er det meget usandsynligt, at de statslige tilsynsmyndigheder vil give 5Dimes den nødvendige godkendelse til at begynde at tage imod væddemål i USA. Selv om Varela vil få støtte fra de føderale myndigheder, vil de fleste stater holde sig væk fra 5Dimes som udbyder af sportsvæddemål.
Igennem hele denne undersøgelse er 5Dimes fortsat med at acceptere ulovlige væddemål fra spillere i USA, og de har også henvist kunderne til andre offshore-bettingsider. Disse handlinger vil komplicere tingene, når virksomheden begynder at ansøge om licenser i forskellige stater.
Hvis du er interesseret i at tilmelde dig en af de mange lovlige sportsbetting-websteder, der er godkendt af New Jersey gaming commission, så vælg en af vores betroede partnere nedenfor:
Lav en kvalificerende indbetaling (min. $10), placer væddemål til indbetalingsværdien, når de er afregnet, er det matchede beløb i Bet Credits til rådighed til brug. Risikoen ved Bet Credits er udelukket fra afkast. T&Cs gælder