El Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el operador de apuestas deportivas, 5Dimes, llegaron a un acuerdo de 46,8 millones de dólares. El acuerdo tiene su origen en una investigación iniciada por el Departamento de Justicia, en la que se alegaba que la empresa dirigía una operación ilegal de apuestas deportivas. También se presentaron cargos por lavado de dinero y fraude electrónico.
Según el informe, la operación de juego ilegal comenzó en 2011, y la empresa trató de ocultar intencionadamente 46,8 millones de dólares de beneficios obtenidos por prácticas ilícitas. La propietaria Laura Varela renunciará a todo el dinero tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía del Distrito Este de Pensilvania.
El gobierno federal ha declarado en repetidas ocasiones que los sitios de apuestas en el extranjero operan ilegalmente si aceptan apuestas de ciudadanos de Estados Unidos. Los federales han investigado a 5Dimes antes, y emitieron multas masivas al operador de apuestas deportivas.
5Dimes estaba dispuesto a aceptar el acuerdo en un esfuerzo por conseguir que la empresa volviera a funcionar, pero es un golpe significativo para otros sitios de apuestas en el extranjero en todo el mundo. A medida que la industria de las apuestas deportivas en los Estados Unidos continúa creciendo, el gobierno federal busca proteger la industria tomando medidas enérgicas contra estas operaciones.
Varela es ahora la propietaria de 5Dimes después de que su esposo Tony Creighton fuera secuestrado y asesinado en Costa Rica en septiembre de 2018. Varela es ciudadana de Costa Rica, y el asesinato estaba supuestamente vinculado a la empresa.
Como parte del acuerdo, la empresa estaba dispuesta a admitir que los fondos se generaron mediante prácticas ilegales. Estas actividades ilegales incluyen la transmisión ilegal de información sobre el juego, el fraude electrónico y el blanqueo de dinero.
Una gran parte del dinero incautado no era líquido, ya que Creighton ha blanqueado el dinero de otras maneras. Varela tuvo que pagar 15 millones de dólares en efectivo para cubrir el acuerdo, pero también se incautaron otras monedas raras y artefactos.
5Dimes intenta regularse en EEUU
El próximo paso de 5Dimes será convertirse en un operador de apuestas deportivas regulado en Estados Unidos. La empresa ya ha constituido 5D Americans LLC en Delaware, pero busca un papel aún más destacado en el sector.
Según un portavoz de la empresa, 5Dimes espera convertirse en un operador de apuestas deportivas autorizado y regulado en Nueva Jersey. Nueva Jersey se ha convertido en el líder del sector de las apuestas deportivas en Estados Unidos, y a 5Dimes le encantaría cambiar las cosas en ese estado.
Según fuentes del sector, es muy poco probable que los reguladores estatales den a 5Dimes la aprobación necesaria para empezar a aceptar apuestas en Estados Unidos. Aunque Varela contará con el apoyo de las autoridades federales, la mayoría de los estados se mantendrán alejados de 5Dimes como operador de apuestas deportivas.
A lo largo de esta investigación, 5Dimes ha seguido aceptando apuestas ilegales de los apostantes en Estados Unidos, y también han dirigido a los clientes a otros sitios de apuestas en el extranjero. Estas acciones complicarán las cosas cuando la empresa comience a solicitar licencias en varios estados.
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