Het Ministerie van Justitie van de Verenigde Staten en sportsbook operator, 5Dimes hebben een schikking getroffen van $46,8 miljoen. De schikking vloeit voort uit een onderzoek dat door het Ministerie van Justitie werd ingesteld, waarin werd beweerd dat het bedrijf een illegale sportweddenschapoperatie runde. Er werden ook aanklachten voor het witwassen van geld en draadfraude ingediend.
Volgens het rapport begon de illegale gokoperatie in 2011, en probeerde het bedrijf opzettelijk $ 46,8 miljoen winst te verbergen die werd verdiend met onwettige praktijken. Eigenaar Laura Varela zal al het geld verbeuren nadat een schikking werd getroffen met het Eastern District of Pennsylvania US Attorney’s Office.
De federale overheid heeft herhaaldelijk verklaard dat offshore goksites illegaal opereren als ze weddenschappen van burgers van de Verenigde Staten accepteren. De feds hebben 5Dimes eerder onderzocht, en ze gaven enorme boetes aan de sportwedkantoorexploitant.
5Dimes was bereid om de schikking te accepteren in een poging om het bedrijf weer op de rails te krijgen, maar het is een belangrijke klap voor andere offshore weddenschappen sites over de hele wereld. Aangezien de sportweddenschappenindustrie in de VS blijft groeien, probeert de federale overheid de industrie te beschermen door deze operaties hard aan te pakken.
Varela is nu de eigenaar van 5Dimes nadat haar man Tony Creighton in september 2018 in Costa Rica werd ontvoerd en vermoord. Varela is een burger van Costa Rica, en de moord zou verband houden met het bedrijf.
Als onderdeel van de schikking was het bedrijf bereid om toe te geven dat de fondsen werden gegenereerd door illegale praktijken. Deze illegale activiteiten omvatten illegale overdracht van gokinformatie, draadfraude en het witwassen van geld.
Een groot deel van het in beslag genomen geld was niet liquide omdat Creighton het geld op andere manieren heeft witgewassen. Varela moest $ 15 miljoen in contanten betalen om de schikking te dekken, maar andere zeldzame munten en artefacten werden ook in beslag genomen.
5Dimes probeert gereguleerd te worden in de VS
De volgende stap voor 5Dimes zal zijn om een gereguleerde sportsbook-exploitant in de Verenigde Staten te worden. Het bedrijf heeft al 5D Americans LLC in Delaware opgericht, maar het is op zoek naar een nog prominentere rol in de industrie.
Volgens een woordvoerder van het bedrijf hoopt 5Dimes een gelicentieerde en gereguleerde sportweddenschapsexploitant in New Jersey te worden. New Jersey heeft zich ontpopt als de leider in de Amerikaanse sportweddenschappenindustrie, en 5Dimes zou graag dingen omdraaien in die staat.
Volgens bronnen in de industrie is het hoogst onwaarschijnlijk dat toezichthouders van de staat 5Dimes de nodige goedkeuring zullen geven om te beginnen met het aannemen van weddenschappen in de Verenigde Staten. Hoewel Varela de steun van de federale autoriteiten zal hebben, zullen de meeste staten wegblijven van 5Dimes als een sportweddenschap exploitant.
Tijdens dit onderzoek is 5Dimes doorgegaan met het accepteren van illegale weddenschappen van gokkers in de Verenigde Staten, en ze hebben ook klanten doorverwezen naar andere offshore weddenschappen sites. Deze acties zullen dingen compliceren wanneer het bedrijf begint met het aanvragen van licenties in verschillende staten.
Als u geïnteresseerd bent in het aanmelden voor een van de vele legale sportweddenschappen website die zijn goedgekeurd door de New Jersey gaming commissie, kies een van onze vertrouwde partners hieronder:
Maak een kwalificerende storting (min $10), plaats weddenschappen tot storting waarde, zodra ze worden geregeld, geëvenaard bedrag in Bet Credits beschikbaar om te gebruiken. Bet Credits risico uitgesloten van rendement. T&Cs zijn van toepassing