Das US-Justizministerium und der Sportwettenbetreiber 5Dimes haben einen Vergleich in Höhe von 46,8 Millionen Dollar geschlossen. Der Vergleich geht auf eine vom Justizministerium eingeleitete Untersuchung zurück, in der dem Unternehmen vorgeworfen wurde, ein illegales Sportwettgeschäft zu betreiben. Außerdem wurde Anklage wegen Geldwäsche und Betrugs erhoben.
Dem Bericht zufolge begann der illegale Glücksspielbetrieb im Jahr 2011, und das Unternehmen versuchte absichtlich, 46,8 Millionen Dollar Gewinn aus illegalen Praktiken zu verstecken. Die Eigentümerin Laura Varela wird das gesamte Geld einbüßen, nachdem ein Vergleich mit der Staatsanwaltschaft des östlichen Bezirks von Pennsylvania geschlossen wurde.
Die Bundesregierung hat wiederholt erklärt, dass Offshore-Wettseiten illegal arbeiten, wenn sie Wetten von Bürgern der Vereinigten Staaten annehmen. Die Bundesbehörden haben schon früher gegen 5Dimes ermittelt und dem Sportwettenbetreiber hohe Geldstrafen auferlegt.
5Dimes war bereit, den Vergleich zu akzeptieren, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen, aber es ist ein schwerer Schlag für andere Offshore-Wettseiten in der ganzen Welt. Da die Sportwettenbranche in den USA weiter wächst, versucht die Bundesregierung, die Branche zu schützen, indem sie gegen diese Operationen vorgeht.
Varela ist nun die Eigentümerin von 5Dimes, nachdem ihr Ehemann Tony Creighton im September 2018 in Costa Rica entführt und ermordet wurde. Varela ist Staatsbürgerin von Costa Rica, und der Mord war angeblich mit dem Unternehmen verbunden.
Als Teil des Vergleichs war das Unternehmen bereit zuzugeben, dass die Gelder durch illegale Praktiken generiert wurden. Zu diesen illegalen Aktivitäten gehören die illegale Übermittlung von Glücksspielinformationen, Drahtbetrug und Geldwäsche.
Ein großer Teil des beschlagnahmten Geldes war nicht flüssig, da Creighton das Geld auf andere Weise gewaschen hat. Varela musste 15 Millionen Dollar in bar zahlen, um den Vergleich abzudecken, aber auch andere seltene Münzen und Artefakte wurden beschlagnahmt.
5Dimes versucht, in den USA reguliert zu werden
Der nächste Schritt für 5Dimes wird sein, ein regulierter Sportwettenbetreiber in den Vereinigten Staaten zu werden. Das Unternehmen hat bereits die 5D Americans LLC in Delaware gegründet, strebt aber eine noch bedeutendere Rolle in der Branche an.
Nach Angaben eines Sprechers des Unternehmens hofft 5Dimes, ein lizenzierter und regulierter Sportwettenbetreiber in New Jersey zu werden. New Jersey ist in der US-Sportwettbranche führend, und 5Dimes würde die Dinge in diesem Bundesstaat gerne ändern.
Branchenkreisen zufolge ist es höchst unwahrscheinlich, dass die staatlichen Aufsichtsbehörden 5Dimes die erforderliche Genehmigung erteilen, um mit der Annahme von Wetten in den Vereinigten Staaten zu beginnen. Auch wenn Varela die Unterstützung der Bundesbehörden hat, werden sich die meisten Staaten von 5Dimes als Sportwettenanbieter fernhalten.
Während dieser Untersuchung hat 5Dimes weiterhin illegale Wetten von Wettern in den Vereinigten Staaten angenommen und die Kunden an andere Offshore-Wettseiten verwiesen. Diese Aktionen werden die Dinge verkomplizieren, wenn das Unternehmen beginnt, Lizenzen in verschiedenen Staaten zu beantragen.
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