5Dimes și federalii au ajuns la o înțelegere de 46 milioane de dolari

Departamentul de Justiție al Statelor Unite și operatorul de pariuri sportive, 5Dimes, au ajuns la o înțelegere de 46,8 milioane de dolari. Înțelegerea provine în urma unei investigații lansate de Departamentul de Justiție, în care se pretinde că firma a condus o operațiune ilegală de pariuri sportive. De asemenea, au fost formulate acuzații de spălare de bani și fraudă electronică.

Potrivit raportului, operațiunea ilegală de jocuri de noroc a început în 2011, iar compania a încercat în mod intenționat să ascundă un profit de 46,8 milioane de dolari obținut din practici ilegale. Proprietara Laura Varela va renunța la toți banii după ce s-a ajuns la o înțelegere cu Procuratura SUA din Districtul de Est din Pennsylvania.

Guvernul federal a declarat în repetate rânduri că site-urile de pariuri offshore funcționează ilegal dacă acceptă pariuri de la cetățeni ai Statelor Unite. Federalii au mai investigat 5Dimes și anterior și au dat amenzi masive operatorului de pariuri sportive.

5Dimes a fost dispus să accepte înțelegerea într-un efort de a readuce compania pe drumul cel bun, dar este o lovitură semnificativă pentru alte site-uri de pariuri offshore din întreaga lume. Pe măsură ce industria pariurilor sportive din SUA continuă să crească, guvernul federal caută să protejeze industria prin măsuri drastice împotriva acestor operațiuni.

Varela este acum proprietara 5Dimes după ce soțul ei, Tony Creighton, a fost răpit și ucis în Costa Rica în septembrie 2018. Varela este cetățean din Costa Rica, iar crima ar fi fost legată de companie.

Ca parte a înțelegerii, compania a fost dispusă să recunoască faptul că fondurile au fost generate prin practici ilegale. Aceste activități ilegale includ transmiterea ilegală de informații privind jocurile de noroc, fraudă electronică și spălare de bani.

O mare parte din banii confiscați nu au fost lichizi, deoarece Creighton a spălat banii în alte moduri. Varela a trebuit să plătească 15 milioane de dolari în numerar pentru a acoperi despăgubirea, dar au fost confiscate și alte monede rare și artefacte.

5Dimes încearcă să devină reglementată în SUA

Postul următor pentru 5Dimes va fi acela de a deveni un operator de pariuri sportive reglementat în Statele Unite. Compania a încorporat deja 5D Americans LLC în Delaware, dar este în căutarea unui rol și mai important în industrie.

Potrivit unui purtător de cuvânt al companiei, 5Dimes speră să devină un operator de pariuri sportive licențiat și reglementat în New Jersey. New Jersey a apărut ca lider în industria pariurilor sportive din SUA, iar 5Dimes și-ar dori să întoarcă lucrurile în acel stat.

Potrivit surselor din industrie, este foarte puțin probabil ca autoritățile de reglementare ale statului să acorde 5Dimes aprobarea necesară pentru a începe să accepte pariuri în Statele Unite. Chiar dacă Varela va avea sprijinul autorităților federale, majoritatea statelor vor sta departe de 5Dimes ca operator de pariuri sportive.

În timpul acestei investigații, 5Dimes a continuat să accepte pariuri ilegale de la pariorii din Statele Unite și, de asemenea, a direcționat clienții către alte site-uri de pariuri offshore. Aceste acțiuni vor complica lucrurile atunci când compania va începe să solicite licențe în diverse state.

Dacă sunteți interesat să vă înscrieți pe unul dintre numeroasele site-uri de pariuri sportive legale care sunt aprobate de comisia de jocuri de noroc din New Jersey, alegeți unul dintre partenerii noștri de încredere de mai jos:

.