The United States Department of Justice and sportsbook operator, 5Dimes reached settlement of $46.8 million. この和解は、同社が違法なスポーツベッティングを運営していたとして司法省が開始した捜査に起因する。 また、マネーロンダリングや電信詐欺の容疑もかけられています。
報告書によると、違法な賭博運営は2011年に始まり、同社は違法行為で得た4680万ドルの利益を意図的に隠そうとしたとのことです。 オーナーのLaura Varela氏は、ペンシルベニア州東部地区連邦検事局との和解が成立し、全額を没収される予定です。
連邦政府は、オフショアベッティングサイトが米国市民からの賭け金を受け入れる場合、違法に運営されていると繰り返し述べています。
5Dimesは経営再建のために和解に応じましたが、世界中の他のオフショアベッティングサイトには大きな打撃となりました。 アメリカのスポーツベッティング産業が成長を続ける中、連邦政府はこれらの事業を取り締まることで業界を保護しようとしています。
2018年9月に夫のTony Creightonがコスタリカで誘拐・殺害され、Varelaは現在5Dimesのオーナーになっています。 Varelaはコスタリカの市民であり、この殺人は同社と関係があったとされています
和解の一環として、同社は資金が違法行為によって生み出されたことを認めることになりました。 これらの違法行為には、ギャンブル情報の違法送信、電信詐欺、マネーロンダリングが含まれます。
クレイトンは別の方法で資金を洗浄したため、押収した資金の大部分は流動化されませんでした。 Varelaは和解金を賄うために1500万ドルを現金で支払う必要がありましたが、その他にも希少なコインや芸術品も押収されました。
5Dimes Trying to become Regulated in the US
5Dimesの次のステップは、米国で規制されたスポーツブック運営者になることです。 同社はすでにデラウェア州で5D Americans LLCを設立していますが、業界でさらに重要な役割を果たすことを目指しています。
同社の広報担当者によると、5Dimesはニュージャージー州で認可され規制されたスポーツベッティング事業者になることを望んでいるとのことです。 ニュージャージー州は、米国のスポーツベッティング業界のリーダーとして浮上しており、5Dimesはその州で状況を好転させたいと考えています。
業界筋によると、州の規制当局が5Dimesに米国で賭けを始めるのに必要な承認を与える可能性は非常に低いとのことです。 また、「quote_code=9984″>9984>は、米国でスポーツベッティングの運営を開始するために必要な認可を州当局から受ける可能性は低いと見ています。
この調査の間、5Dimesは米国内のベッターから違法な賭けを受け入れ続け、顧客を他のオフショアベッティングサイトに誘導しています。 これらの行為は、同社が各州でライセンス申請を開始する際に、事態を複雑化させるでしょう。
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