5Dimes e i federali stringono un accordo da 46 milioni di dollari

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e l’operatore di scommesse sportive 5Dimes hanno raggiunto un accordo da 46,8 milioni di dollari. L’accordo deriva da un’indagine lanciata dal Dipartimento di Giustizia, secondo la quale l’azienda ha gestito un’operazione illegale di scommesse sportive. Sono state presentate anche accuse di riciclaggio di denaro e frode telematica.

Secondo il rapporto, l’operazione di gioco illegale è iniziata nel 2011, e la società ha intenzionalmente cercato di nascondere 46,8 milioni di dollari di profitto guadagnati da pratiche illegali. La proprietaria Laura Varela rinuncerà a tutto il denaro dopo un accordo raggiunto con l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti del distretto orientale della Pennsylvania.

Il governo federale ha ripetutamente dichiarato che i siti di scommesse offshore operano illegalmente se accettano scommesse da cittadini degli Stati Uniti. I federali hanno già indagato su 5Dimes in passato, e hanno emesso multe massicce per l’operatore di scommesse sportive.

5Dimes era disposto ad accettare l’accordo nel tentativo di rimettere la società in carreggiata, ma è un colpo significativo per altri siti di scommesse offshore in tutto il mondo. Mentre l’industria delle scommesse sportive negli Stati Uniti continua a crescere, il governo federale sta cercando di proteggere l’industria dando un giro di vite a queste operazioni.

Varela è ora il proprietario di 5Dimes dopo che suo marito Tony Creighton è stato rapito e ucciso in Costa Rica nel settembre 2018. Varela è un cittadino del Costa Rica, e l’omicidio è stato presumibilmente legato alla società.

Come parte dell’accordo, la società era disposta ad ammettere che i fondi sono stati generati attraverso pratiche illegali. Queste attività illegali includono la trasmissione illegale di informazioni sul gioco d’azzardo, la frode telematica e il riciclaggio di denaro.

Una grande parte del denaro sequestrato non era liquido, poiché Creighton ha riciclato il denaro in altri modi. Varela ha dovuto pagare 15 milioni di dollari in contanti per coprire l’accordo, ma sono state sequestrate anche altre monete rare e manufatti.

5Dimes cerca di diventare regolamentato negli Stati Uniti

Il prossimo passo per 5Dimes sarà quello di diventare un operatore di scommesse sportive regolamentato negli Stati Uniti. L’azienda ha già incorporato 5D Americans LLC nel Delaware, ma sta cercando un ruolo ancora più importante nell’industria.

Secondo un portavoce dell’azienda, 5Dimes spera di diventare un operatore di scommesse sportive con licenza e regolamentato nel New Jersey. Il New Jersey è emerso come il leader nel settore delle scommesse sportive negli Stati Uniti, e 5Dimes vorrebbe ribaltare le cose in quello stato.

Secondo fonti del settore, è altamente improbabile che i regolatori statali diano a 5Dimes l’approvazione necessaria per iniziare ad accettare scommesse negli Stati Uniti. Anche se Varela avrà il sostegno delle autorità federali, la maggior parte degli stati starà alla larga da 5Dimes come operatore di scommesse sportive.

Durante questa indagine, 5Dimes ha continuato ad accettare scommesse illegali da scommettitori negli Stati Uniti, e ha anche indirizzato i clienti verso altri siti di scommesse offshore. Queste azioni complicheranno le cose quando l’azienda inizierà a richiedere le licenze in vari stati.

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