Le Département de la Justice des États-Unis et l’opérateur de paris sportifs, 5Dimes ont conclu un accord de 46,8 millions de dollars. L’accord découle d’une enquête lancée par le ministère de la Justice, alléguant que la société dirigeait une opération illégale de paris sportifs. Des accusations de blanchiment d’argent et de fraude télégraphique ont également été déposées.
Selon le rapport, l’opération de jeu illégale a commencé en 2011, et la société a intentionnellement essayé de cacher 46,8 millions de dollars de bénéfices réalisés grâce à des pratiques illégales. La propriétaire Laura Varela confisquera la totalité de l’argent après qu’un accord ait été conclu avec le bureau du procureur américain du district Est de la Pennsylvanie.
Le gouvernement fédéral a déclaré à plusieurs reprises que les sites de paris offshore opèrent illégalement s’ils acceptent des paris de citoyens des États-Unis. Les fédéraux ont enquêté sur 5Dimes avant, et ils ont émis des amendes massives à l’opérateur de paris sportifs.
5Dimes était prêt à accepter le règlement dans un effort pour remettre la société sur les rails, mais c’est un coup dur pour les autres sites de paris offshore à travers le monde. Alors que l’industrie des paris sportifs aux États-Unis continue de croître, le gouvernement fédéral cherche à protéger l’industrie en réprimant ces opérations.
Varela est maintenant le propriétaire de 5Dimes après que son mari Tony Creighton ait été enlevé et assassiné au Costa Rica en septembre 2018. Varela est un citoyen du Costa Rica, et le meurtre aurait été lié à la société.
Dans le cadre du règlement, la société était prête à admettre que les fonds ont été générés par des pratiques illégales. Ces activités illégales comprennent la transmission illégale d’informations sur les jeux d’argent, la fraude électronique et le blanchiment d’argent.
Une grande partie de l’argent saisi n’était pas liquide, car Creighton a blanchi l’argent d’autres manières. Varela a dû payer 15 millions de dollars en espèces pour couvrir le règlement, mais d’autres pièces et artefacts rares ont également été saisis.
5Dimes tente de devenir réglementé aux États-Unis
La prochaine étape pour 5Dimes sera de devenir un opérateur de paris sportifs réglementé aux États-Unis. La société a déjà constitué 5D Americans LLC dans le Delaware, mais elle cherche à jouer un rôle encore plus important dans l’industrie.
Selon un porte-parole de la société, 5Dimes espère devenir un opérateur de paris sportifs autorisé et réglementé dans le New Jersey. Le New Jersey s’est imposé comme le leader de l’industrie américaine des paris sportifs, et 5Dimes aimerait bien renverser la vapeur dans cet État.
Selon des sources de l’industrie, il est très peu probable que les régulateurs de l’État donnent à 5Dimes l’approbation nécessaire pour commencer à prendre des paris aux États-Unis. Même si Varela aura le soutien des autorités fédérales, la plupart des États resteront à l’écart de 5Dimes en tant qu’opérateur de paris sportifs.
Pendant toute cette enquête, 5Dimes a continué à accepter des paris illégaux de parieurs aux États-Unis, et ils ont également dirigé les clients vers d’autres sites de paris offshore. Ces actions vont compliquer les choses lorsque la société commencera à demander des licences dans divers États.
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