Para un inversor inmigrante que espera obtener una Tarjeta Verde a través del programa EB-5, el camino comienza con la elección de un proyecto de inversión y la posterior presentación del Formulario I-526, la Petición de Inmigración por Inversor Extranjero.
La inversión se realiza en una Nueva Empresa Comercial
Un inversor EB-5 debe realizar una inversión de capital en una Nueva Empresa Comercial (NCE). Una NCE es cualquier empresa estadounidense con fines de lucro establecida después del 29 de noviembre de 1990.
Cuando se invierte en el programa del centro regional EB-5, la NCE es el fondo en el que invierte el inmigrante. En general, el fondo adoptará la forma de una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) o de una sociedad limitada (LP). En el contexto de una inversión directa en el programa EB-5 -no a través de un centro regional- la NCE es la empresa en la que invierte el inmigrante y que creará los puestos de trabajo requeridos para los trabajadores estadounidenses.
La inversión en el programa EB-5 debe ser «de riesgo»
La petición I-526 debe demostrar que el inmigrante ha invertido o está en proceso de invertir el capital requerido. La inversión requerida es de 1,8 millones de dólares, o de 900.000 dólares si el proyecto está situado en un Área de Empleo Específica (TEA).
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) exige que los fondos del inmigrante inversor se consideren «en riesgo» y se comprometan irrevocablemente con la NCE. Los fondos deben ser utilizados por la NCE para crear empleo.
Fuente lícita &camino de los fondos
Los fondos utilizados por un inmigrante para una inversión EB-5 deben ser obtenidos legalmente y seguir un camino lícito. La fuente de los fondos puede venir en forma de salario, ganancias, inversiones o distribuciones de negocios, venta o hipoteca de activos o bienes personales propiedad del inmigrante inversor, o regalos de terceros (siempre que esos fondos también se hayan obtenido legalmente). Los fondos ganados u obtenidos por el inmigrante inversor mientras se encuentra en Estados Unidos y «fuera de estatus» no se consideran legalmente adquiridos.
Inversión directa: gestión activa de la NCE
USCIS exige que el inmigrante inversor participe en la gestión activa de la NCE. Este requisito puede satisfacerse a través de la gestión diaria de la NCE o asistiendo en la formulación de la política empresarial de la NCE (es decir, teniendo derechos de voto y ejerciéndolos).
Inversión en centros regionales: sin gestión diaria
Los inversores en el Programa de Centros Regionales no tienen que gestionar activamente su negocio. En el caso de una empresa EB-5 que se organiza, por ejemplo, como una Sociedad Limitada, los inversores suelen tener los mismos derechos y deberes que se suelen conceder a cualquier socio limitado en virtud de la Ley de Sociedades Limitadas del Estado respectivo. Lo mismo ocurre con el inversor inmigrante si la ENC se ha constituido como una sociedad de responsabilidad limitada. A efectos de la inversión EB-5, este nivel de participación, es decir, como socio limitado en una LP o como miembro en una LLC, es considerado suficiente por el USCIS.
Creación de puestos de trabajo
Un inversor EB-5 debe crear 10 puestos de trabajo estadounidenses a tiempo completo y esto debe documentarse en el plan de negocio de la petición I-526. La evidencia creíble puede ser en forma de un Análisis de Impacto Económico de terceros.
Los tipos de puestos de trabajo permitidos dependen de si el inversor ha realizado una inversión directa o una inversión a través del Programa del Centro Regional.
Para las inversiones directas, el inversor EB-5 debe crear 10 puestos de trabajo directos a tiempo completo (no menos de 35 horas semanales). El inversionista EB-5, su familia y cualquier extranjero no inmigrante no califican para este número.
En el momento de la petición I-526, si los puestos aún no han sido creados, el plan de negocios de la NCE debe contener una descripción completa del plan de contratación de la NCE que muestre los puestos que se crearían con esa inversión y cuándo se cubrirían dichos puestos.
Para los inversores del Programa de Centros Regionales, la creación de puestos de trabajo es más flexible; los 10 puestos de trabajo estadounidenses a tiempo completo pueden incluir puestos directos, indirectos o inducidos a tiempo completo para cada inversor inmigrante EB-5. El número de puestos de trabajo que se estima que se creará a través de la inversión de capital del inversionista EB-5 se basa en un plan de negocios integral y un análisis económico detallado.
Para las inversiones directas o del centro regional, los puestos de trabajo requeridos deben ser creados dentro de los dos años después de que el peticionario reciba su residencia permanente condicional.
Tiempos de procesamiento del I-526
Tendencias históricas de procesamiento del I-526
Históricamente, este número ha cambiado bastante. Utilizando el promedio histórico de los tiempos de procesamiento a nivel nacional, según lo informado por USCIS, podemos ver las fluctuaciones de los últimos cinco años fiscales:
2016 – 15,9 meses
2017 – 18.8 meses
2018 – 22,2 meses
2019 19,8 meses
2020 13,1 (estadísticas hasta julio de 2020)
Las estadísticas más recientes del I-526 presentan noticias muy positivas para los inversores. La reciente mejora por parte de USCIS hace que muchas partes interesadas se pregunten si el programa EB-5 -que se basa en la creación de puestos de trabajo en EE.UU.- ha recibido el mandato de mejorar su rendimiento dada la situación económica actual, en la que la creación de puestos de trabajo se valora mucho.
Por qué USCIS proporciona diferentes estadísticas y cómo leerlas
Los potenciales inversores inmigrantes deben tener en cuenta que los informes de «Check Case Processing» de la agencia no reflejan lo que vemos en los promedios nacionales históricos de USCIS. Los primeros ofrecen cifras mucho más elevadas que podrían resultar desalentadoras para alguien que esté considerando el programa; pero estas cifras no reflejan la realidad media. En las cifras de Check Case Processing, el primer número es el tiempo que se tarda en procesar la mitad de las solicitudes (la mediana) y el segundo número es el tiempo que se tarda en procesar el 93% de los casos. Por lo tanto, por definición, el rango de Check Case Processing refleja los casos de procesamiento retrasado.
USCIS ha declarado que ahora están probando un nuevo método para publicar los tiempos de procesamiento. Afirman que será «más preciso, oportuno y más fácil de entender». Este método incluirá las solicitudes de inversores EB-5 I-526, I-829 e I-485.
Disponibilidad de visados y tramitación del I-526 en adelante
Para determinar cuántas Green Cards se darán a los inversores, hay que fijarse en tres factores clave: La disponibilidad de visados, la tramitación del I-526 y los límites de países.
Casi 1.000 visados adicionales de otras categorías se «transferirán» al EB-5 en 2020. Este año, se emitirán 11.111 visados para el programa. El 7% (778 visas) puede ir a cualquier país según los topes de países del EB-5.
Las promesas del USCIS de más eficiencia e integridad en el EB-5 dan a muchas partes interesadas una visión optimista del procesamiento del I-526, especialmente después de la calma que experimentamos en 2019.
Razones de la reciente desaceleración del procesamiento
Aunque los números de procesamiento del I-526 se ven muy mejorados en 2020, en 2019 la eficiencia del procesamiento fue significativamente baja. En general, los tiempos de procesamiento se alargan cuando la OPI recibe más peticiones de las que puede procesar.
Una posible razón para la reciente desaceleración podría ser el importante cambio de política que se produjo cerca de finales de 2019. Para apoyar esta idea, podemos observar cómo en 2011/2012 se produjo una ralentización de la tramitación justo antes de los cambios de política.
Algunos expertos de la industria sugieren que USCIS estaba publicando tiempos más largos para reducir el número de consultas que reciben; tal vez USCIS quiere evitar que los solicitantes de visas EB-5 presenten una orden judicial, una orden judicial que obligaría a USCIS a procesar una petición retrasada de inmediato.
Qué hacer si su caso está tardando demasiado
Tenga en cuenta que los números que USCIS publica son promedios. Pero si usted ha presentado su I-526 y su caso está fuera del tiempo promedio de procesamiento, debe hablar con su abogado de inmigración. Usted o su abogado podrían enviar una consulta por correo electrónico a la oficina de la OPI. Si su abogado cree que su caso se ha retrasado injustificadamente, el siguiente paso puede ser una orden judicial.
Resumen de la I-526
Una petición I-526 es la primera solicitud que debe presentar un inversor EB-5 y debe demostrar, con un plan de negocio creíble, que se cumplirán los requisitos del programa: inversión de capital; una fuente y una vía de fondos legales; la creación de empleo requerida; la inversión será «de riesgo»; etc.
Si bien el promedio de tramitación del I-526 aumentó en el pasado reciente, el año 2020 ha mostrado una mejora significativa en los tiempos promedio de tramitación y eso es una noticia positiva para los inversionistas del EB-5.