Voor een immigrerende investeerder die een Green Card hoopt te verkrijgen via het EB-5 programma, begint de weg met het kiezen van een investeringsproject en vervolgens het indienen van Form I-526, de Immigration Petition by Alien Investor.
Investering wordt gedaan in een New Commercial Enterprise
Een EB-5 investeerder moet een kapitaalinvestering doen in een New Commercial Enterprise (NCE). Een NCE is elke Amerikaanse onderneming met winstoogmerk die na 29 november 1990 is opgericht.
Bij investeringen in het EB-5 regional center programma is de NCE het fonds waarin de immigrant investeert. In het algemeen zal het fonds de vorm aannemen van een Limited Liability Company (LLC) of Limited Partnership (LP). In de context van een directe EB-5 investering – niet via een regionaal centrum – is de NCE het bedrijf waarin de immigrant investeert en dat de vereiste banen voor Amerikaanse werknemers zal creëren.
EB-5 investering moet ‘at risk’
Het I-526 verzoekschrift moet aantonen dat de immigrant het vereiste kapitaal heeft geïnvesteerd of aan het investeren is. De vereiste investering bedraagt $ 1,8 miljoen, of $ 900.000 als het project is gevestigd in een Targeted Employment Area (TEA).
USCIS vereist dat de fondsen van de immigrerende investeerder worden geacht “at risk” te zijn en onherroepelijk te zijn toegezegd aan de NCE. De fondsen moeten door de NCE worden gebruikt om werkgelegenheid te scheppen.
Wettige bron & pad van fondsen
De fondsen die door een immigrant voor een EB-5 investering worden gebruikt, moeten wettig zijn verdiend en een wettig pad volgen. Bron van fondsen kan komen in de vorm van salaris, inkomsten, investeringen of zakelijke uitkeringen, verkoop of hypotheek van activa of persoonlijke eigendommen die eigendom zijn van de immigrerende investeerder, of giften van derden (mits deze fondsen ook rechtmatig verkregen zijn). Middelen die door de immigrerende investeerder zijn verdiend of verkregen terwijl hij zich in de Verenigde Staten bevond en “buiten de status”, worden niet beschouwd als rechtmatig verkregen.
Direct Investment: active management of the NCE
USCIS vereist dat de immigrerende investeerder deelneemt aan het actieve beheer van de NCE. Aan deze eis kan worden voldaan door het dagelijks bestuur van de NCE of door deel te nemen aan de formulering van het ondernemingsbeleid van de NCE (d.w.z. stemrecht hebben en uitoefenen).
Regionale centruminvestering: geen dagelijks bestuur
Investeerders in het Regional Center Program behoeven hun onderneming niet actief te beheren. Voor een EB-5 onderneming die bijvoorbeeld als commanditaire vennootschap is georganiseerd, hebben investeerders in het algemeen dezelfde rechten en plichten als een commanditaire vennoot volgens de Limited Partnership Act van de betrokken staat. Hetzelfde geldt voor de migrerende investeerder indien de NCE is opgericht als een Limited Liability Company. Voor het doel van de EB-5 investering wordt dit niveau van betrokkenheid, d.w.z. als commanditaire vennoot in een LP of als lid in een LLC, door USCIS voldoende geacht.
Banencreatie
Een EB-5 investeerder moet 10 voltijdse banen in de VS creëren en dit moet worden gedocumenteerd in het bedrijfsplan van de I-526 petitie. Geloofwaardig bewijs kan worden geleverd in de vorm van een economische impactanalyse van een derde partij.
Het soort arbeidsplaatsen dat is toegestaan, hangt af van de vraag of de investeerder een directe investering heeft gedaan of een investering via het Regional Center Program.
Voor directe investeringen moeten 10 directe, voltijdse (niet minder dan 35 uur per week) arbeidsplaatsen worden gecreëerd door de EB-5 investeerder. De EB-5 investeerder en zijn of haar gezin en elke niet-immigrerende vreemdeling komen niet in aanmerking voor dit aantal.
Als de arbeidsplaatsen nog niet zijn gecreëerd, moet het ondernemingsplan van de NCE op het moment van indiening van het I-526 verzoekschrift een grondige beschrijving bevatten van het aanwervingsplan van de NCE, waaruit blijkt welke arbeidsplaatsen met die investering zouden worden gecreëerd en wanneer die arbeidsplaatsen zouden worden ingevuld.
Voor investeerders in het Regional Center-programma is het scheppen van banen flexibeler; de 10 voltijdbanen in de VS kunnen directe, indirecte of geïnduceerde voltijdbanen voor elke EB-5 immigrerende investeerder omvatten. Het aantal banen dat naar schatting zal worden gecreëerd door de kapitaalinvestering van de EB-5 investeerder is gebaseerd op een uitgebreid ondernemingsplan en een gedetailleerde economische analyse.
Voor zowel directe als regionale centruminvesteringen moeten de vereiste banen worden gecreëerd binnen twee jaar nadat de aanvrager zijn voorwaardelijke permanente verblijfsvergunning heeft ontvangen.
I-526 doorlooptijden
Historische I-526 doorlooptrends
Historisch gezien is dit aantal nogal veranderd. Met behulp van de Historische Nationale Gemiddelde Verwerkingstijden zoals gerapporteerd door USCIS kunnen we de fluctuaties van de afgelopen vijf fiscale jaren zien:
2016 – 15,9 maanden
2017 – 18.8 maanden
2018 – 22,2 maanden
2019 19,8 maanden
2020 13,1 (stats to date vanaf juli 2020)
De meest recente I-526-statistieken presenteren zeer positief nieuws voor beleggers. De recente verbetering door het USCIS doet veel belanghebbenden zich afvragen of het EB-5 programma – een programma dat is gebaseerd op het creëren van Amerikaanse banen – is gemandateerd om de prestaties te verbeteren, gezien de huidige economische situatie waarin het creëren van banen wordt gewaardeerd op een premie.
Waarom het USCIS verschillende statistieken verstrekt en hoe ze te lezen
Motentiële investeerders in immigranten moeten er rekening mee houden dat de “Check Case Processing” rapporten van het bureau niet weerspiegelen wat we zien in de USCIS Historical National Averages. De eerstgenoemde geven veel hogere cijfers die afschrikwekkend kunnen zijn voor iemand die het programma overweegt; maar deze cijfers geven niet de gemiddelde werkelijkheid weer. In de Check Case Processing-getallen is het eerste getal de tijd die nodig is om de helft van de aanvragen te verwerken (de mediaan) en het tweede getal de tijd die nodig is om 93% van de zaken te verwerken. Het bereik van de Check Case Processing geeft dus per definitie de vertraagde verwerking van zaken weer.
USCIS heeft verklaard dat zij nu een nieuwe methode aan het testen zijn om de verwerkingstijden te publiceren. Zij beweren dat het “nauwkeuriger, tijdiger, en gemakkelijker te begrijpen” zal zijn. Deze methode zal de EB-5 investeerders aanvragen I-526, I-829, en I-485.
Visa beschikbaarheid en I-526 verwerking vooruit
Om te bepalen hoeveel Green Cards zal worden gegeven aan investeerders, moet men kijken naar drie belangrijke factoren: Beschikbaarheid van visa, I-526 verwerking, en landenplafonds.
Al bijna 1.000 extra visa uit andere categorieën zullen in 2020 “doorrollen” naar EB-5. Dit jaar zullen er 11.111 visa voor het programma worden uitgegeven. 7% (778 visa) kan naar elk land gaan volgens de landenplafonds van EB-5.
Beloften van USCIS van meer efficiëntie en integriteit in EB-5 geven veel belanghebbenden een optimistisch beeld van I-526-verwerking, vooral na de vertraging die we in 2019 hebben ervaren.
Redenen voor de recente verwerkingsvertraging
Terwijl I-526-verwerkingsaantallen er sterk verbeterd uitzien in 2020, was de verwerkingsefficiëntie in 2019 aanzienlijk lager. In het algemeen duren de verwerkingstijden langer wanneer het IPO meer petities krijgt dan het kan verwerken.
Een mogelijke reden voor de recente vertraging zou de grote beleidswijziging kunnen zijn die tegen het einde van 2019 plaatsvond. Om dit idee te ondersteunen, kunnen we kijken naar hoe in 2011/2012 een verwerkingsvertraging kwam vlak voor beleidswijzigingen.
Sommige industriepundits suggereren dat USCIS langere tijden publiceerde om het aantal vragen dat ze ontvangen te verminderen; misschien wil USCIS voorkomen dat EB-5-visumaanvragers een writ of mandamus indienen, een gerechtelijk bevel dat USCIS zou dwingen om een vertraagde petitie meteen te verwerken.
Wat te doen als uw zaak te lang duurt
Bedenk dat de cijfers die USCIS publiceert gemiddelden zijn. Maar als u uw I-526 hebt ingediend en uw zaak buiten de gemiddelde behandelingstijd valt, moet u met uw immigratieadvocaat spreken. U of uw advocaat zou een e-mail onderzoek kunnen sturen naar het IPO kantoor. Als uw advocaat van mening is dat uw zaak onredelijk is vertraagd, kan een dagvaarding van mandamus de volgende stap zijn.
I-526 samenvatting
Een I-526 petitie is de eerste aanvraag die een EB-5 investeerder moet indienen en moet met een geloofwaardig business plan aantonen dat aan de eisen van het programma zal worden voldaan: kapitaalinvestering; een wettige bron en weg van fondsen; vereiste banengroei; de investering zal “at risk” zijn; etc.
Terwijl de gemiddelde I-526 verwerking in het recente verleden is toegenomen, heeft 2020 een aanzienlijke verbetering van de gemiddelde verwerkingstijden laten zien en dat is positief nieuws voor EB-5 investeerders.